Offshore Leaks

Offshore Leaks é um relatório que divulga detalhes de 130 mil contas offshore em abril de 2013. Alguns observadores o classificaram como o maior golpe contra a fraude tributária internacional de todos os tempos (até o momento), embora tenha sido apontado que empresas normais podem usar a legislação offshore para facilitar as formalidades no comércio internacional.^[1][2]

O relatório teve origem na organização sem fins lucrativos de jornalismo investigativo de Washington DC, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que colaborou com repórteres de todo o mundo para produzir a série de relatórios de investigação publicados em conexão com The Global Muckraker, do ICIJ.^[3] A investigação é baseada em um cache de 2,5 milhões de registros secretos sobre os ativos offshore de pessoas de 170 países e territórios, obtidos pelo diretor do ICIJ, Gerard Ryle.^[2]

O banco de dados de vazamentos offshore do ICIJ é encabeçado pelo parágrafo preventivo: "Existem usos legítimos para empresas e fundos offshore. Não pretendemos sugerir ou sugerir que quaisquer pessoas, empresas ou outras entidades incluídas no Banco de Dados de Vazamentos Offshore do ICIJ violaram a lei ou agiram de maneira inadequada". Mais de cem jornalistas de mais de sessenta países e dezenas de organizações de notícias participaram da investigação, que desde então se expandiu para incluir revelações sobre as participações no exterior das elites políticas e empresariais da China.